XXIX Asamblea General Ordinaria Ejercicio 01-01-2017 -31-12-2017
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de COMAC, “COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y CRÉDITO”, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, 27 y 29 de su Estatuto Social, cita a los señores socios habilitados, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en su local, sito en Atanasio Sierra 1086 de la ciudad de Treinta y Tres, el sábado 23 de junio de 2018 a las 15:00 horas en primera convocatoria.
En caso de no existir número a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo, a las 16:00 horas con los socios presentes.
En la misma se tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Designación de 3 (tres) asambleístas para firmar el acta (Estatuto Art.24 Lit e).
- Informe de Comisión Fiscal. Actividades e Informe de Auditoría Externa Contratada. Examinar y en su caso aprobar (Estatuto Art. 24 Lit.a).
- Informe de Comité de Crédito (Art. 24 Lit. a) Examinar y en su caso aprobar.
- Informe de CEFIC.
- Memoria, Balance, Estados Contables y Cuenta de resultados, ejercicio 01-01-2017 al 31-12-2017, considerar y en su caso aprobar. (Estatuto, Art.24 Lit.a y Art.36 Lit.g).
- Proponer la reserva de un fondo especial de los excedentes, para la construcción de un Salón Multiuso en Agencia Treinta y Tres
- Distribución de excedentes (Estatuto Art. 24 Lit.a y Art.36 Lit.h). Considerar y en su caso aprobar.
- Presupuesto Anual, período 01-01-2018 al 31-12-2018, considerar y en su caso aprobar. (Estatuto Art. 24 Lit.d y Art. 36 Lit.g).
- Convocatoria a elecciones de 2 (dos) miembros al Consejo Directivo y 2 (dos) a Comisión Fiscal e igual número de suplentes, (Estatuto Arts. 32 y 63).
- Designación de tres titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Electoral. (Estatuto Art. 24 Lit.c).
- Fijar fecha del acto eleccionario, lugar y horario de recepción de votos. (Estatuto Art. 24 Lit.c y Art. 63)
- Difusión del Informe emitido por AIN (Art. 132 del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 18407).
Mtra. Mary Stella Sala Láuz Sra. Ma. del Carmen Maguna López
Secretaria Presidente
Nota 1. Art.8 Lit.b y Art.30- Es un derecho del socio hacerse representar por otro socio mediante mandato expreso otorgado por escrito, cuando no pueda concurrir a las Asambleas.-
