El dueño del fallido Cambio Nelson, Francisco Sanabria, retiró fondos por US$ 2,5 millones y huyó junto a su familia a Miami. La Justicia uruguaya ya cursó un pedido de captura internacional para el empresario.
Antes de abandonar el país Sanabria renunció a su cargo de diputado suplente del Partido Colorado, así como a la secretaría General del departamento de Maldonado.
El juzgado a cargo del juez penal Marcelo Souto recibió tres denuncias contra el cambista Francisco Sanabria por el libramiento de varios cheques sin fondos, tras lo cual ordenó el cierre de fronteras contra él.
No obstante la orden llegó tarde porque el cambista hacía apenas media hora había abandonado el país el miércoles en un vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires. Desde ahí viajó a Miami.
Se presume que se encuentra en la casa de su suegro en la localidad de Boca Ratón. Su esposa e hijos y sus suegros viajaron en la noche del jueves a Miami en el vuelo de American Airlines que despegó en el aeropuerto de Carrasco.
El miércoles Sanabria retiró US$ 2,5 millones de una cuenta de su propiedad en la sucursal Punta del Este del Banco República con los que habría huido, indicaron personas que trabajaban en el cambio.
Se espera que en las próximas horas se presenten más denuncias, entre ellas una por el libramiento de cheques sin fondos por más de un millón de dólares destinados a la compra de varios autos de alta gama para un negocio de alquiler de automóviles. Estos cheques fueron emitidos por una sociedad anónima propiedad de Sanabria y un socio de la zona.
Ahora se espera que se sumen más denuncias de parte de inversores extranjeros que operaban con el grupo Sanabria. Algunos de ellos comenzaron a llegar a la zona en las últimas horas.
El caso llegó a la Justicia con la radicación de estas denuncias en la sede penal de 10º turno de la capital fernandina. La primera de las denuncias fue presentada por un jubilado carolino por varios cheques sin fondos emitidos por un total de US$ 90 mil que le entregó el cambista hoy prófugo.
El caso está en etapa de presumario, y la Justicia trabaja en confeccionar la lista de testigos para comenzar con las citaciones. Entre ellos estarán algunas figuras políticas vinculadas con el dirigente colorado.
Maniobra.
En diversos ámbitos se maneja la eventualidad de estar ante una maniobra «piramidal» conocida como el «esquema de Ponzi».
Se trata de operaciones fraudulentas donde el autor arma una suerte de «calesita» pagando intereses muy altos a sus clientes a partir de nuevos inversores que son captados.
El desaparecido Wilson Sanabria, político colorado padre de Francisco Sanabria, fue un empresario capaz de cerrar negocios multimillonarios con un simple apretón de manos. Sanabria padre fue un caudillo político que colaboraba con personas humildes y con instituciones deportivas y sociales.
«El peor error de Wilson fue morirse», graficó un fuerte empresario de la zona sorprendido por el giro que tomó el caso. Su hijo recibió una compleja trama de negocios que el padre armó a partir del dinero que ingresaba al cambio.
A partir de los capitales recibidos de diverso origen, Sanabria incursionó con suerte diversas en negocios inmobiliarios, de la industria de la construcción, del agro y en los servicios turísticos. El ejemplo más conocido es la construcción de «Art Tower», un lujoso complejo de altura ubicado en la avenida Chiverta de Punta del Este.
«Su hijo no pudo hacer frente a todo esto. Quedó como el Bernard Madoff de Punta del Este», explicó otro empresario de la zona. Se refería a un conocido financista de Wall Street que, a partir de un fraude de tipo piramidal, estafó a miles de grandes y medianos ahorristas de los Estados Unidos.
Política.
El caso tuvo derivaciones políticas en las últimas horas. El secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso, se contactó con Francisco Sanabria para solicitarle que presentara renuncia a su cargo de secretario general de la colectividad en Maldonado. Sanabria es el primer suplente de Cardoso.
Según un comunicado del Partido Colorado, Sanabria presentó renuncia a todos sus cargos en esa colectividad.
En tanto, el senador Álvaro Delgado anunció ayer que pedirá la concurrencia del presidente del Banco Central Mario Bergara, a la comisión de hacienda de la Cámara Alta.
Delgado explicó a El País que quiere saber qué tipo de controles aplica el BCU a las casas de cambio no solo de Maldonado sino de todo el país.
No dejó títere con cabeza.
En su caída, el cambista no dejó títere con cabeza. Poderosos empresarios e influyentes políticos integran la lista de perjudicados. Comerciantes que tenían su capital de giro depositado allí ahora tienen complicaciones de todo tipo para poder seguir con sus actividades. Ni los familiares o amigos se salvaron del desastre. La madre de una de sus colaboradoras políticas perdió US$ 170 y el padrino de su hijo tenía depositados US$ 230 mil dólares que ahora no aparecen. Un cuidacoches de la zona perdió todos sus ahorros, unos US$ 3.000.
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